“Sabadell Asseguradora, Companyia d’Assegurances i Reassegurances, SA”

Junta General Ordinària i Extraordinària

Per acord del Consell d’Administració d’aquesta Companyia, es convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, que tindrà lloc en el Gran hotel Verdi, Avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, en primera convocatòria el dia 10 de juny de 2008, a les 19 hores i, en segona convocatòria, de no haver-se assolit en la primera quòrum suficient, el següent dia 11 de juny de 2008, en el mateix lloc i data, per a tractar el següent Ordre del Dia:

1 -. Informe del President del Consell d’Administració.

2 -. Examen, i, si s’escau, aprovació dels Comptes Anuals i l’Informe de Gestió Individuals de la Societat, així com dels Comptes Anuals i l’Informe de Gestió consolidats del Grup corresponents a l’exercici 2007. Proposta d’aplicació del resultat i aprovació, si s’escau, de la gestió del Consell d’Administració en el mateix període.

3 -. Aprovació del valor de les accions de la Companyia als efectes de la seva transmissió.

4 -. Autorització, si s’escau, al Consell d’Administració per l’adquisició derivativa d’accions pròpies a l’empara del que es disposa a l’article 75 del Text refós de la Llei de Societats Anònimes i l’article 12 dels Estatuts Socials.

5 -. Nomenament de l’Auditor de Comptes de la Societat i el Grup.

6 -. Reelecció, si s’escau, de Consellers.

7 -. Atorgament de facultats.

8 -. Precs i preguntes.

9 -. Designació d’interventors als efectes de l’aprovació de l’acta de la Junta General.

Sabadell, a 5 de maig de 2008.- El President del Consell d’Administració. Joan Corominas Guerín.