“Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A”

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Gran Hotel Verdi, Avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria el día 10 de junio de 2008, a las 19 horas y, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día 11 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día :

1 -. Informe del Presidente del Consejo de Administración.

2 -. Examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales de la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados del Grupo correspondientes al ejercicio 2007. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

3 -. Aprobación del valor de las acciones de la Compañía a los efectos de su transmisión.

4 -. Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 12 de los Estatutos Sociales.

5 -. Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y el Grupo.

6 -. Reelección, en su caso, de Consejeros.

7 -. Otorgamiento de facultades.

8 -. Ruegos y preguntas.

9 -. Designación de interventores a los efectos de la aprobación del Acta de la Junta General.

Sabadell, a 5 de mayo de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración. Juan Corominas Guerín.